महाराष्ट्र स्थित स्टार्ट-अप समूह पर छापे के बाद आईटी विभाग ने 224 करोड़ रुपये की काली आय का पता लगाया

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नई दिल्ली: सीबीडीटी ने रविवार को कहा कि आयकर विभाग ने हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे और ठाणे स्थित एक यूनिकॉर्न स्टार्ट-अप समूह पर छापेमारी के बाद लगभग 224 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता लगाया है।
9 मार्च को महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 23 परिसरों में तलाशी ली गई।
समूह निर्माण सामग्री के थोक और खुदरा में लगा हुआ है और 6,000 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक कारोबार के साथ अखिल भारतीय उपस्थिति है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, कर विभाग के लिए नीति बनाने वाली संस्था ने एक बयान में कहा।
अब तक एक करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी और 22 लाख रुपये के आभूषण जब्त किए गए हैं।
बयान में कहा गया है कि यह पाया गया कि समूह ने फर्जी खरीदारी की, भारी बेहिसाब नकद खर्च किया और 400 करोड़ रुपये से अधिक की आवास प्रविष्टियां प्राप्त कीं।
सीबीडीटी ने दावा किया, “इन सबूतों का समूह के निदेशकों के सामने सामना किया गया, जिन्होंने शपथ के तहत इस कार्यप्रणाली को स्वीकार किया, विभिन्न मूल्यांकन वर्षों में 224 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त आय का खुलासा किया, और इसके परिणामस्वरूप उनकी देय कर देयता का भुगतान करने की पेशकश की।”
यह पाया गया कि समूह ने “अत्यधिक” उच्च प्रीमियम पर शेयर जारी करके, मॉरीशस मार्ग के माध्यम से भारी विदेशी धन प्राप्त किया।
सीबीडीटी ने कहा कि मुंबई और ठाणे की कुछ मुखौटा कंपनियों के ‘जटिल’ हवाला नेटवर्क का भी पता चला है।
“ये मुखौटा कंपनियां कागज पर मौजूद हैं और केवल आवास (फर्जी) प्रविष्टियां प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई थीं। प्रारंभिक विश्लेषण से पता चला है कि इन मुखौटा संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई आवास प्रविष्टियों की कुल मात्रा 1,500 करोड़ रुपये से अधिक है।”

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